Liga lurade banker på miljonbelopp
By oscsch0
Malmö Sju personer åtalas misstänkta för delaktighet i en internationell penningtvättshärva. Ett flertal av de misstänkta är hemmahörande i Malmö, och ska ha hanterat stulna summor på omkring 1,3 miljoner kronor.
Samtliga förnekar brott.
Mellan åren 2014 och 2015 har sammanlagt 1,3 miljoner kronor stulits från tre banker belägna i Schweiz, Spanien och USA.
En okänd gärningsman har i kontakt med bankerna uppgett sig för att vara olika kunder i bankerna, och förmått bankerna till att felaktigt överföra stora belopp till sina kumpaners konton. Detta har skett genom att först hacka sig in i offrens mejlkonton för att få tag i användbara uppgifter.
Den okände gärningsmannens medarbetare i Sverige har sedan i sin tur spridit pengarna mellan olika företag och personer, för att dölja att de tillskaffats olagligt, enligt åtalet. I arbetet ska man även tagit ut summor ur bankomater.
Sju misstänkta inblandade, varav två är medborgare i Demokratiska Republiken Kongo och en i Makedonien, misstänks nu för tre fall av grovt penningtvättsbrott.
Två av dem har suttit anhållna, men sedan släppts.
En av dem, en man i 35-årsåldern, som beskrivs som en central person i ärendet, frihetsberövades på nytt i februari och blev häktad.
Samtliga förnekar att de ska ha agerat med syftet att tvätta pengar.
Flera av de misstänkta påstår att de lurats av 35-åringen, som ska ha sagt att han haft affärer utomlands och därför behövt låna dennes konton och bankdosor.
Detta ska ha varit möjligt då han ska ha utnyttjat sina tidigare relationer med personerna, vilka i förhör uppger att de ville hjälpa honom.
Mannen ska ha sagt att han inte kunde använda sitt eget konto på grund av problem med socialtjänsten.
35-åringen hävdar i sin tur att han förvisso tagit emot pengarna, men att han inte ska ha vetat att de var tillskansade på brottslig väg. Mannen påstår att han ofta lånat …
Läs mer här: Liga lurade banker på miljonbelopp